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603668:第三屆董事會第十一次會議決議公告
所屬欄目:臨時公告 發布時間:2019-05-14 瀏覽次數:46次

股票簡稱:天馬科技                                                        股票代碼:603668                                                        公告編號:2019-044

轉債簡稱:天馬轉債                                                        轉債代碼:113507

轉股簡稱:天馬轉股                                                        轉股代碼:191507


福建天馬科技集團股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告


  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


  福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十一次會議于2019年5月13日在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室以現場和通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9人,實際到會表決6人、通訊方式表決3人,公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議,會議由董事長陳慶堂先生主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議形成的決議合法、有效。會議形成如下決議:

  一、以9票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  鑒于公司發展需要,為提高募集資金的使用效率,降低財務費用,提高盈利能力,維護公司全體股東的利益,在確保募集資金項目建設資金需求的前提下,結合公司財務狀況和生產經營需求,公司擬使用公開發行可轉債閑置募集資金不超過人民幣1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

  公司獨立董事關瑞章先生、孔平濤先生、潘琰女士認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司在確保募集項目建設資金需求的前提下,使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,能夠緩解流動資金需求壓力,提高募集資金使用效率,降低財務費用,符合公司及全體股東的利益。同意公司本次使用不超過1.5億元的閑置募集資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審批通過之日起不超過12個月。

  《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》刊登于2019年5月14日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),供投資者查閱。

  二、備查文件

  1、第三屆董事會第十一次會議決議;

  2、獨立董事相關獨立意見;

  3、保薦代表人相關保薦意見。


  特此公告!



福建天馬科技集團股份有限公司

董  事  會             

       二〇一九年五月十三日     

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