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603668:第三屆監事會第五次會議決議公告
所屬欄目:臨時公告 發布時間:2019-05-14 瀏覽次數:61次

股票簡稱:天馬科技                                                         股票代碼:603668                                                         公告編號:2019-045

轉債簡稱:天馬轉債                                                         轉債代碼:113507

轉股簡稱:天馬轉股                                                         轉股代碼:191507


福建天馬科技集團股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告


  本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


  福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五次會議于2019年5月13日上午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議由監事會主席何修明先生主持。本次會議應出席監事3人,實際出席會議監事3人,董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議:

  一、以3票同意、0票反對、0票棄權表決通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

  鑒于公司發展需要,為提高募集資金的使用效率,降低財務費用,提高盈利能力,維護公司全體股東的利益,在確保募集資金項目建設資金需求的前提下,結合公司財務狀況和生產經營需求,公司擬使用公開發行可轉債閑置募集資金不超過人民幣1.5億元暫時補充流動資金,使用期限自公司第三屆董事會第十一次會議審議通過之日起不超過12個月。

  經核查,監事會認為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金,相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》等有關規定,沒有與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常實施,也不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。

  《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》刊登于2019年5月14日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn),供投資者查閱。

  特此公告!

  福建天馬科技集團股份有限公司

 監  事  會             

 二〇一八年五月十三日    

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